Etiqueta: Lavado De Dinero
El FBI incautó teléfonos y dispositivos a «Chiqui» Tapia y dirigentes de la AFA en Nueva York.
En un giro inesperado que estremeció los pasillos del fútbol argentino, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, y otros altos directivos de la entidad fueron interceptados por agentes del FBI en el Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York. Lo que parecía ser el retorno triunfal de la Selección Argentina…
Lavado de dinero durante el kirchnerismo: La justicia avanza contra casa de cambio.
La Cámara Federal de Mar del Plata dio un paso decisivo en una de las causas por lavado de dinero más complejas de la última década en Argentina, al confirmar los procesamientos de cuatro directivos del grupo financiero Jonestur. La investigación, que se extiende por más de doce años, reveló una estructura paralela de administración…
Arrepentimiento y complicidad: el contador de los Kirchner no quiere salir de la cárcel
Víctor Manzanares asumió su culpa y decidió quedarse en prisión voluntariamente, mientras brindaba datos clave para desentrañar un esquema de lavado de más de 70 millones de dólares. Un silencio que vale más que un pedido de excarcelación Durante años fue el hombre detrás de los números del matrimonio Néstor Kirchner y Cristina Fernández de…
La Corte Suprema avaló la extradición de Fred Machado a EE.UU.
La Corte Suprema confirmó la extradición de Fred Machado a EE.UU., y el kirchnerismo intenta vincularlo con José Luis Espert en medio de una campaña electoral muy sucia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la extradición del empresario argentino Federico “Fred” Machado a Estados Unidos, acusado de narcotráfico, lavado de dinero y…
La Ruta Del Dinero K: Nuevas Medidas Judiciales
El caso de la «Ruta del Dinero K» sigue siendo un tema relevante en la política argentina, especialmente con la reciente decisión judicial de recalcular la multa a Daniel Bryn, uno de los empresarios involucrados en el escándalo de lavado de dinero. El tribunal ordenó revisar una multa de 100 millones de pesos que fue…
