Etiqueta: lavado de activos
UIF bloquea empresa del clan Ale vinculado a Marita Verón
La Unidad de Información Financiera (UIF) denegó la registración de Point Limits SRL, una empresa históricamente vinculada al clan Ale, la familia tucumana condenada por asociación ilícita y lavado de activos y señalada por la desaparición de Marita Verón. La medida, adoptada bajo la gestión del abogado Matías Álvarez al frente del organismo, impide que…
Lavado de dinero durante el kirchnerismo: La justicia avanza contra casa de cambio.
La Cámara Federal de Mar del Plata dio un paso decisivo en una de las causas por lavado de dinero más complejas de la última década en Argentina, al confirmar los procesamientos de cuatro directivos del grupo financiero Jonestur. La investigación, que se extiende por más de doce años, reveló una estructura paralela de administración…
