Etiqueta: UIF
UIF bloquea empresa del clan Ale vinculado a Marita Verón
La Unidad de Información Financiera (UIF) denegó la registración de Point Limits SRL, una empresa históricamente vinculada al clan Ale, la familia tucumana condenada por asociación ilícita y lavado de activos y señalada por la desaparición de Marita Verón. La medida, adoptada bajo la gestión del abogado Matías Álvarez al frente del organismo, impide que…
UIF acusa a Cristina Kirchner por 175 sobornos en el avance del juicio por la causa Cuadernos
La UIF acusó a Cristina Kirchner de recibir 175 sobornos por más de $171 millones y US$613 mil.El Tribunal Oral Federal N.º 7 avanzó este jueves en la lectura del requerimiento de elevación a juicio del tramo “La Camarita” de la causa Cuadernos, donde la Unidad de Información Financiera presentó una acusación directa contra Cristina…
